Следственный комитет передал в прокуратуру Минска уголовное дело в отношении шести жителей столицы и Минской области, обвиняемых в участии в масштабной мошеннической схеме, в которой злоумышленники звонили белорусам под видом банковских работников и уводили деньги с их счетов, сообщает пресс-служба ведомства.
Данное дело, поясняет СК, выделено из основного, «беспрецедентного» уголовного производства, в которое были объединены более 3 тыс. дел за несколько лет. Из 63 человек, в отношении которых были возбуждены эти дела, 30 находятся под стражей. Общая сумма ущерба гражданам составляет более 2,5 млн рублей. УСК по Минску арестовал имущество обвиняемых на 200 тыс. рублей и криптовалюту на 480 тыс. долларов.
Согласно материалам этого основного дела, злоумышленники создали колл-центры и звонили белорусам с иностранных номеров или при помощи Viber, представлялись сотрудниками банков и иногда правоохранительных органов. Они говорили людям, что с их счета якобы пытаются похитить деньги, и чтобы пресечь это, нужно сообщить реквизиты своих карт, либо смс-код, либо перевести деньги на «безопасный» счет, либо дать «банковскому работнику» доступ к своему интернет-банкингу, либо поставить на телефон программу для удаленного администрирования TeamViewer и так далее. Добившись желаемого, мошенники похищали деньги со счетов, иногда даже оформляли кредиты и переводили деньги себе.
Данное крупное расследование все еще продолжается. В той части, которая сейчас передается в суд, фигурантами являются шесть мужчин от 19 до 25 лет, которые были «дропами», то есть помогали организаторам схемы обналичивать украденные у белорусов деньги. В их деле более 490 потерпевших, суммарный ущерб составляет более 700 тыс. рублей.
За время расследования следователи нашли и другие факты, по которым предъявили обвинения некоторым из этих шести фигурантов. Один из них подрался в ночном клубе, другой совершил пару мелких краж. К слову, трое из шести раньше были судимы — за хулиганство, кражу, телесные повреждения.
Мужчинам, в зависимости от совершенного ими, предъявлены обвинения по одной и более статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения); ч. 2 ст. 205 (кража); ч. 4 ст .209 (мошенничество); ч. 4 ст. 212 (хищение путем модификации компьютерной информации); ч. 1 ст. 236 (приобретение материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем). Пятеро из шести находятся под стражей.